Come fare l'adeguata verifica antiriciclaggio
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Come fare l'adeguata verifica è la domanda più richiesta nell'ambito degli obblighi previsti dalla legge #antiriciclaggio Spesso si cercano soluzioni molto complicate quando la legge è molto più semplice e declina tutti gli obblighi in un sistema di prevenzione. -------------------------------------------------------- Veda che è il primo Think Tank Antiriciclaggio nazionale e con grande cura e attenzione sviluppa tutti i temi legati al contrasto ed alla prevenzione del riciclaggio di denaro sporco ed ha sviluppato il modello che in questo video viene rappresentato. -------------------------------------------------------- In questo video il Dott. Fortarezza Antonio ci illustra le due fasi e i processi dell'adeguata verifica e vedrete che ogni processo è numerato perchè è una componente del nostro manuale delle procedure antiriciclaggio. ============================ ✅ Siamo gli specialisti nell'assistenza degli obblighi antiriciclaggio e condividiamo la nostra attività di ricerca e sviluppo con tutti i professionisti e questo canale dedicato alla materia ne è un piccolo ma importante esempio. Se sei interessato ai nostri servizi guarda qui ► https://www.vedaformazione.it/ https://www.complianceantiriciclaggio... ============================= 🔶 Iscriviti al nostro canale per essere avvertito quando pubblichiamo dei nuovi contenuti e non dimenticarti di mettere un mi piace 👍 così siamo stimolati a produrre contenuti di utilità per la tua professione o attività lavorativa. ✅ Iscriviti anche perchè a breve faremo delle interessantissime dirette con i nostri specialisti dedicate esclusivamente agli iscritti al nostro canale. 🌐 Sito web consulenza antiriciclaggio: https://www.complianceantiriciclaggio.it ==================================== #antiriciclaggio #commercialista #avvocati #consulentidellavoro